13:15:04
О проекте

СМИ России

Из Турции возвращена организатор финансовой пирамиды «The Finiko»

Из Турции возвращена организатор финансовой пирамиды «The Finiko»
Из Турции возвращена руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды «The Finiko», находившаяся в международном розыске с 2022 года. Об этом сообщил Департамент АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола, передает пресс-служба ведомства.

Установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не велась. Выплаты участникам производились за счет средств новых вкладчиков — такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала приток денег.

В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге. В рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок стоимостью 221 млн тенге.

Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы на срок до 6 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Казахстана разглашению не подлежит.

Автор: Алсу Сабирзанова