Токаев: «сопредельная» страна вывела через Казахстан более 7 трлн тенге

Один из казахстанских банков участвовал в переводе свыше 7 трлн тенге (около $14 млрд (1,05 трлн руб.)) из соседнего государства в другие страны, заявил Касым-Жомарт Токаев, президент республики, на совещании. 28 января сообщает РБК.

Токаев в ходе совещания отметил: «С точки зрения закона, экономики, даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало».

Президент считает, что «с этим мириться, конечно, нельзя, потому что такие действия перечеркивают усилия государства по совершенствованию налогового администрирования».

Токаев подчеркнул, что отставание правоохранительных органов, включая АФМ, в технологическом развитии может создать угрозу национальной безопасности. По его мнению, для предотвращения этого необходимо масштабное внедрение цифровых технологий и систем искусственного интеллекта.

Президент страны издал распоряжение, обязывающее министерства и Национальный банк активизировать усилия по мониторингу и контролю финансовых операций коммерческих банков. Цель этих мер — выявление и пресечение незаконных и подозрительных транзакций.

Глава государства отметил, что Казахстан лидирует по незаконному выводу капитала за рубеж через криптовалюты. В стране закрыли более 130 нелегальных сервисов обмена криптовалют с оборотом свыше 62 миллиардов тенге (около 124 миллионов долларов США (9,5 млрд руб.)).

В течение 2025 года Агентство по финансовому мониторингу Казахстана заблокировало крупнейший в СНГ криптосервис RAKS exchange, используемый для отмывания денег. Годовой доход платформы составил 224 миллиона долларов (17 млрд руб.), а она сотрудничала с двадцатью ведущими даркнет-маркетплейсами, обслуживающими более пяти миллионов пользователей.

Отметим, что в апреле 2025 АФМ пресекло 24 мошеннические схемы в финансовой сфере, связанные с криптовалютами, и заморозило доходы на 4,2 миллиона долларов (320 млн руб.). В 2024 году в Казахстане ликвидировано 42 финансовые пирамиды, заблокировано 15 тысяч мошеннических сайтов и закрыто 36 нелегальных криптовалютных бирж с оборотом свыше 115 миллионов долларов (8,8 млрд руб.).