13:15:04
О проекте

СМИ России

Центробанк рассказал, как случайно не попасть под блокировку перевода

Центробанк рассказал, как случайно не попасть под блокировку перевода
Банк России опубликовал рекомендации, как избежать случайной блокировки денежных переводов, в своем официальном Telegram-канале.

Регулятор советует:

Избегать операций по просьбе незнакомых людей.

Не возвращать деньги, поступившие «ошибочно», самостоятельно. Следует обратиться в свой банк с просьбой осуществить обратный перевод по реквизитам отправителя.

Никому не передавать банковскую карту и доступ в онлайн-банк.

Стараться не переводить деньги незнакомцам, в том числе по номеру телефона в магазинах и на рынках. Банк может расценить такие переводы как подозрительные.

Обязательно указывать назначение платежа при переводе денег другим людям. Это сделает переводы понятнее для банка и снизит риск подозрений.

Не пользоваться пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса. Такие платежи могут привести к участию в преступных схемах.

Своевременно сообщать об изменении персональных данных в банк.

Не проводить операции, связанные с предпринимательской деятельностью, по счету физического лица.

ИП и владельцам бизнеса следует избегать налоговых задолженностей и вести дела прозрачно.

Как работают новые схемы обмана и почему даже ужесточение наказания не останавливает преступников — в материале «Реального времени».

Автор: Рената Валеева